MUP RS nije otkrio identitet osoba protiv kojih je podneo dopunu krivične prijave ali je naveo da su u pitanju državljani Srbije, Crne Gore i BiH.
Oni su u svojstvu vlasnika i direktora “ofšor” kompanije “Lafino Trade LLC Delaware” potpisali fiktivan ugovor o plaćanju naknade za konsultantske usluge koji je ta kompanija zaključila sa “ofšor” kompanijom “DIGIVISION LLC” 2008.
godine.
“Na osnovu ugovora izvršeno je više uplata na nerezidentni račun ‘ofšor’ kompanije, sve u nameri da nelegalni novac, za koji su znali da potiče od krivičnog dela, ubace u finansijske tokove i integrišu ga u privredno poslovanje u sklopu delatnosti organizovane kriminalne grupe Darka Šarića”, piše u saopštenju.
Na taj način, piše u saopštenju, “oprano” je 2.199.794,58 evra.
Tužilaštvo Srbije podiglo je 2010. godine optužnicu protiv odbeglog Darka Šarića zbog šverca kokaina iz Južne Amerike.
Međunarodna poternica za njim raspisana je po nalogu istražnog sudije Posebnog odeljenja u Beogradu koje vodi istragu protiv kriminalne grupe od dvadesetak ljudi, osumnjičenih da su deo lanca za krijumčarenje kokaina iz Urugvaja za Evropu, preko Crne Gore i Srbije.